Thứ Năm, ngày 04/05/2017 | 08:28
Hỏi: Tôi nghe nói tội rửa tiền, vậy rửa tiền là gì? Hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù ? (Lê Văn Nhân, thành phố Vị Thanh)
Đáp: Đối với vấn đề bạn hỏi, pháp luật hình sự hiện hành quy định rất chi tiết. Cụ thể:
Theo Thông tư liên tịch số 09 ngày 30/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, “rửa tiền” là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản; là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ. Người sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh dịch vụ, thành lập công ty, xây dựng trường học, bệnh viện, mua tài sản dưới các hình thức khác nhau hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo.
Những hành vi được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản bao gồm: gửi tiền và mở tài khoản tại ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển tiền, đổi tiền; mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh và cam kết tài chính, kinh doanh ngoại hối, các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán có thể chuyển nhượng; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản thay mặt cho cá nhân, tập thể; đầu tư vốn hoặc tiền cho cá nhân, tập thể... Những hoạt động nhằm tạo sự chuyển đổi, chuyển dịch hoặc thay đổi quyền sở hữu đối với tiền, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội rửa tiền có mức hình phạt tù cao nhất là 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”…
Chào bạn !
Luật sư TRẦN VĂN ĐỘ
07:45 01/04/2025
Vừa qua, bà Phan Thị Lan, ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, có đơn gửi đến Báo Hậu Giang phản ánh việc gia đình xin cấp phép sửa chữa quán nhưng chậm được giải quyết, sau đó gia đình bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình, gây thiệt hại.
05:45 21/03/2025
Vừa qua, bà Mai Kim Phượng, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, có đơn gửi đến Báo Hậu Giang phản ánh việc cơ quan công an chậm giải quyết tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm của công dân.
08:16 17/03/2025
(HG) - Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà Lê Thị Xê, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, đề nghị cơ quan thi hành án sớm tổ chức thi hành bản án số 131/2024/DS-PT ngày 6-8-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.
10:08 12/02/2025
Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của công dân ngụ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp về việc thu tiền không đúng quy định của ông Trần Văn Don, Trưởng ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.
19:09 10/02/2025
Bà Trần Thị Búp, ngụ phường III, thành phố Vị Thanh, gửi đơn đến Báo Hậu Giang phản ánh việc tranh chấp đất đai của hộ bà Búp và ông Cao Văn Thế đã lâu nhưng chưa được địa phương giải quyết.
09:30 06/01/2025
Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Huyền Trân, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ phản ánh việc bị anh ruột hành hung, nhưng cơ quan chức năng chậm giải quyết.
08:31 03/01/2025
Vừa qua, Báo Hậu Giang có nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tám, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, phản ánh việc một số ghe bơm cát đậu lấn chiếm lòng sông Đông Lợi trước cửa nhà ông, làm cản trở việc đi lại của người dân. Gia đình đã nhiều lần báo chính quyền ấp, xã nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
08:58 12/12/2024
(HG) - Một số hộ dân ở ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, phản ánh đoạn Đường tỉnh 925, ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa số 10 xuống cấp nghiêm trọng từ hơn 4 tháng qua, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.
09:54 28/11/2024
(HG) - Sau khi phản ánh của Báo Hậu Giang về tình trạng bãi đất trống nằm cách Bến xe Cái Tắc khoảng 100m hướng về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A,
10:06 09/10/2024
(HGO) - Sau phản ánh của người dân về tình trạng ở đường Lê Đại Hành, khu dân cư phường V, thành phố Vị Thanh, dây điện thòng xuống gần mặt đất, gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh 1) thì điện lực đã vào cuộc xử lý (ảnh 2).
08:33 09/05/2025
(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,
08:32 09/05/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;
08:31 09/05/2025
Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,
08:30 09/05/2025
(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.
- Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hậu Giang
- Tổng Biên Tập: Nguyễn Tấn Phúc
- Phó Tổng Biên Tập: Lê Văn Mười Hai
- Tel: 0293.3878769 - Fax: 0293.3878768
- Email: baohaugiang@vnn.vn
- Email: baohaugiang2015@gmail.com
- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
- Giấy phép số 656/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11-10-2021.
