Vụ Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang: Đề nghị 29-30 năm tù đối với bị cáo Lê Hữu Tâm

(HG) - Sáng ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ tư vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang. Trong lần xử này, bị cáo Lê Hữu Tâm do vấn đề sức khỏe nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 20-5.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Lê Hữu Tâm bị đề nghị mức án 14-15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14-15 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bị cáo Phan Văn Tập 13-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo còn lại mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng truy tố mới nhất của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2011, Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang, lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành quỹ tín dụng chỉ đạo các bộ phận tín dụng, kế toán kho quỹ thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ tín dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó không có khả năng thanh toán.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tâm, các bị can Nguyễn Thiện Hồng (đã chết), cựu Giám đốc Quỹ tín dụng và Trương Thị Thanh Loan, cựu Phó Giám đốc ký hợp thức hóa hồ sơ. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm. Thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến Quỹ tín dụng làm hồ sơ đề nghị vay vốn. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên Hội đồng quản trị Quỹ đứng tên vay tiền giúp bị can Tâm.

Cáo trạng xác định, góp sức cho Tâm trong quá trình hợp thức hóa 28 hồ sơ vay vốn có các bị can Quách Vũ Linh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Thanh Phương, Dương Cẩm Nguyên, Trần Ngọc Diễm Tiên, Đặng Châu Toàn, Hoàng Thị Lệ. 

Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh (đã chết), cựu Phó Giám đốc Quỹ tín dụng đã đề xuất với Lê Hữu Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch và chi xài cá nhân. Được sự thống nhất của Tâm, bằng hành vi gian dối, Linh đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của 5 khách hàng gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng. 

Cũng năm 2012, dù biết rõ Quỹ tín dụng không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng Tâm vẫn chỉ đạo cho Nguyễn Thiện Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do bị can làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, công ty thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 4-2021, vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm lần thứ 3. Đến tháng 2-2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

P.T