Phá đường dây "tín dụng đen" với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu

Thứ Ba, ngày 09/04/2024 | 08:41

Bộ Công an cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Đối tượng Bugaevskiy Tymur tại cơ quan công an

Chiều 8-4, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động “tín dụng đen” và chuyển đổi trạng thái từ "truyền thống” sang “công nghệ hoàn toàn” trong phòng chống tội phạm, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục C02 sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn nên giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an lấy lời khai Bugaevskiy

Mới đây, Cục C02 phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét 4 công ty tại TPHCM.

Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna

Cục C02 xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Đối tượng câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, ngụ quận 4) để hoạt động “tín dụng đen” qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000USD để hoạt động cho vay. Đến tháng 4-2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp. Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365%-1.971%/năm.

Qua các tài liệu thu thập được cho thấy các đối tượng đã cho hàng trăm ngàn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, C02 đã triệu tập 63 đối tượng đến làm việc; thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa các tài khoản của 4 công ty trên.

Theo CHÍ THẠCH/sggp.org.vn

Xem thêm

Thực tập phương án chữa cháy tại Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn

07:39 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Cao Phong tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh.

“Camera - Tiếng loa an ninh” góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống

07:39 23/04/2025

Kết hợp giữa camera giám sát và loa phát thanh, mô hình “Camera - Tiếng loa an ninh” tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức người dân, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống.

Tập trung thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt

09:45 22/04/2025

Đầu tháng 4 năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng đợt 2 từ ngày 21-4

18:06 21/04/2025

(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,

Chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay rất cao

15:49 18/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 18-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Trung đoàn bộ binh 114 huấn luyện cán bộ khung B

07:49 16/04/2025

(HG) - Sáng ngày 15-4, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Vị Thủy, Trung đoàn bộ binh 114 tổ chức khai giảng đợt huấn luyện cán bộ khung B dự bị động viên thuộc Tiểu đoàn BBHG, Tiểu đoàn BBHG2 và các đại đội trực thuộc.

Một cán bộ công an xã hy sinh khi thi hành nhiệm vụ

21:44 15/04/2025

(HGO) - Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 14 phút ngày 14-4, đại úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy đã hy sinh trong lúc bắt đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép

Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030

08:29 15/04/2025

(HG) - Ngày 14-4, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Phạm Văn Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, dự và chỉ đạo đại hội.

Thành phố Vị Thanh: Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

18:26 08/04/2025

(HG) - Trong 3 tháng đầu năm, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục được giữ vững. Nổi bật là thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tăng cường bảo vệ tốt các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Tăng cường hơn nữa công tác dự báo, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

08:33 04/04/2025

(HG) - Đây là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Hội nghị giao ban công tác an ninh, nội chính và cải cách tư pháp quý I/2025, vào chiều ngày 3-4. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy

22:40 25/04/2025

(HGO) – Tối 25-4, tại đường Vũ Đình Liệu, khu vực 6, phường Ngã Bảy, đã diễn ra khai mạc “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần II, năm 2025”, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2025); kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã, 10 năm đô thị loại III, 5 năm công nhận thành phố và 110 năm hình thành vùng đất Ngã Bảy.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Tọa đàm nghệ thuật tại Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ

22:24 25/04/2025

(HGO) - Chiều 25-4, tại Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành có liên quan, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình tọa đàm nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

GẦN GŨI VỚI BÀ CON NƠI TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC

19:00 25/04/2025

(HGO) - Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 2 ngày đêm trên biển cả, Đoàn công tác số 11, trong đó có Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang trên tàu KN 290 đã cập các đảo.

Thi đua sôi nổi - kết quả toàn diện

18:51 25/04/2025

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh đã có đánh giá sâu sắc về kết quả các phong trào thi đua và đề ra những giải pháp trọng tâm của tỉnh cần thực hiện trong năm 2025.