Vụ lừa đảo 850 triệu đồng qua điện thoại: Sao nhận dạng sinh trắc học mà còn lừa chuyển tiền được?

Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 | 16:43

Liên quan vụ lừa đảo 850 triệu đồng, bạn đọc thắc mắc kẻ lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản thế nào khi ngân hàng đã áp dụng nhận dạng sinh trắc học.

Một phụ nữ tại TP Pleiku, Gia Lai, vừa bị kẻ gian lừa đảo 850 triệu đồng qua thủ đoạn gọi điện thoại - Ảnh minh họa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 4-10, thượng tá Trần Trọng Sơn - trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai - thông tin thêm quá trình gây án của kẻ lừa đảo trong vụ này.

Trước đó PA05 Công an tỉnh Gia Lai đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua điện thoại, thu hồi toàn bộ số tiền 850 triệu đồng cho bà N.T.H. (trú TP Pleiku, Gia Lai).

Theo ông Sơn, sau khi bà H. ấn vào đường link lừa đảo kẻ mạo danh công an gửi qua, người lừa đảo đã chiếm quyền điện thoại và đọc được các thông tin cá nhân của bà.

Tiếp đó người lừa đảo dùng chính những thông tin này để đe dọa, ép buộc bà chuyển tiền vào tài khoản người này cung cấp theo quy trình xác thực thông qua sinh trắc học thông thường.

Qua điều tra, tài khoản đích mà bà H. chuyển tiền đến là tài khoản của doanh nghiệp "ma" do những người lừa đảo lập nên. Sau khi nhận được tiền, những người lừa đảo nhanh chóng chuyển tiền sang các tài khoản doanh nghiệp "ma" khác của họ.

Theo công an, từ bước này, việc chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp "ma" sang các tài khoản thứ cấp của kẻ lừa đảo đã không còn yêu cầu xác thực sinh trắc học vì yêu cầu này không áp dụng với loại tài khoản doanh nghiệp.

Trong khi đó các tài khoản thứ cấp nhận tiền từ tài khoản "ma" này được kẻ lừa đảo chuẩn bị từ trước nên việc chuyển tiền giữa các tài khoản thứ cấp để rửa tiền không còn khó khăn nữa.

Trong vụ này, số tiền 850 triệu đồng lừa đảo của bà H. được chuyển sang 5 tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi bị công an phong tỏa, thu hồi cho bị hại.

Theo PA05, việc chưa có quy định áp dụng nhận dạng sinh trắc học cho giao dịch của tài khoản doanh nghiệp đang bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích lừa đảo.

Từ kẽ hở này, kẻ lừa đảo đã tạo lập, đăng ký doanh nghiệp rồi mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp để nhận tiền chiếm đoạt từ bị hại. Sau đó, chuyển đến tài khoản các đối tượng lừa đảo mà không có sinh trắc học.

Ngoài ra kẻ xấu lợi dụng việc đăng ký sinh trắc học để giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hướng dẫn người dân đăng ký, sau đó dẫn dụ cài đặt ứng dụng, gửi đường link chứa mã độc… để chiếm đoạt tài sản.

Theo TẤN LỰC/tuoitre.vn

Xem thêm

150 cán bộ, chiến sĩ được tập huấn

08:31 17/06/2025

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tập huấn động tác chỉ huy xe cơ động bằng tín hiệu cờ và động tác lên, xuống xe ô tô chở quân.

200 học sinh được trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

08:30 17/06/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho 200 em học sinh 4 trường trên địa bàn huyện Vị Thủy: THPT Lê Hồng Phong, THCS Vị Thanh, Vị Bình và Trường Tiểu học Vũ Đình Liệu. Buổi trải nghiệm còn có sự tham gia của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Vị Thanh.

Tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

06:48 17/06/2025

Năm 2025, Trung đoàn 152 được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 145 chiến sĩ mới quê ở 2 huyện Vị Thủy và Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sau 3 tháng quân trường, đơn vị đã tổ chức lễ tuyên thệ đánh dấu bước trưởng thành của các chiến sĩ.

Nhiều biện pháp ngăn chặn trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

06:27 16/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Đa dạng biện pháp phòng cháy, chữa cháy

06:18 16/06/2025

Nhờ đa dạng biện pháp trong thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nên 10 năm qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt.

Gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã

16:53 13/06/2025

(HGO) - Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

09:01 13/06/2025

(HG) - Sáng ngày 12-6, Đảng ủy Phòng Tham mưu, thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh, tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tổ chức giám sát dịch tễ trong lực lượng vũ trang tỉnh

09:30 12/06/2025

(HG) - Sáng ngày 11-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 tổ chức giám sát dịch tễ HIV/AIDS cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2025.

Gặp gỡ và giao nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao năm 2025

09:30 12/06/2025

(HG) - Sáng ngày 11-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ và giao nhiệm vụ Đoàn vận động viên tham gia Hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân và Hội thao bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt Quân khu 9 năm 2025.

Quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

09:18 12/06/2025

(HG) - Sáng ngày 11-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.