Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng chính sách của Nhà nước kêu gọi đầu tư, một số đối tượng dưới danh nghĩa “doanh nghiệp, nhà đầu tư” đã dùng thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của các công ty khác.

Cơ quan công an bắt các đối tượng Trần Hoàng Hanh và Bùi Đình Hiển.

Chủ đầu tư “uy tín”

Ngày 7-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành bắt tạm giam bị can đối với Bùi Đình Hiển (sinh năm 1969), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng và nông nghiệp Việt Nam và Trần Hoàng Hanh (sinh năm 1952), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Trung, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 13-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này. 

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 20-6-2019, Bùi Đình Hiển được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng và nông nghiệp Việt Nam (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Nhận thấy cơ hội khi các địa phương tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đồng thời doanh nghiệp ở nơi khác tham gia nhận dự án sẽ được ưu đãi, Hiển đã tìm về Hậu Giang để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Cụ thể, ngày 3-12-2020, Bùi Đình Hiển ký giấy ủy quyền để Trần Hoàng Hanh (với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng và nông nghiệp Việt Nam) ký kết các hợp đồng giao thầu dự án trang trại công nghệ cao tại các tỉnh miền Tây Nam bộ và Tây nguyên.

Với thủ đoạn của mình, Hiển “vẽ” ra các dự án trị giá hàng trăm tỉ đồng đang được triển khai và hứa hẹn những đối tác tham gia thi công các dự án mà Hiển thực hiện sẽ thu tiền tỉ. Nếu thi công tốt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thời gian tới Tập đoàn năng lượng và nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác ở hàng loạt dự án khác.

Để tạo uy tín, Hiển và Hanh cam kết khi nhận dự án sẽ thực hiện đúng tiến độ, đúng cam kết với chính quyền địa phương. Vì vậy, các đơn vị thi công tham gia dự án phải ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nhà thầu nào vi phạm như không hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng gói thầu không đảm bảo,... sẽ bị phạt. Với uy tín, là chủ dự án hàng trăm tỉ đồng, nhiều đơn vị thi công đều mong muốn được tham gia dự án với Hiển. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng và ký quỹ thì chủ dự án có dấu hiệu cù cưa, không thực hiện như cam kết. Vì thế, các nhà thầu gởi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng thì phát hiện bị Hiển lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt tiền ký quỹ của nhiều công ty

Bước đầu, qua xác minh từ nội dung tố cáo, các cơ quan chức năng tỉnh xác định quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Hiển đã lợi dụng việc đầu tư xây dựng các dự án trồng nấm, nuôi lươn, cá chình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh để ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công nhằm chiếm đoạt tài sản là tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng của các đơn vị thi công này.

Cụ thể, Hiển và Hanh đã sử dụng những thông tin dự án không có thật (chưa được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục cấp phép xây dựng) qua đó đã ký kết hợp đồng giao thầu thi công với hai đơn vị thi công là Công ty Thuận Phong và Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền ký quỹ của hai đơn vị này.

Cụ thể, tại ấp Bình Thuận, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, mặc dù chưa được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư nhưng tháng 1-2021, Hanh đã đại diện Công ty Hà Trung (đơn vị tổng thầu) ký kết hợp đồng thi công với Công ty Thuận Phong. Theo đó, Công ty Thuận Phong phải ký quỹ với số tiền 891 triệu đồng.

Ngày 26-1-2021, Hiển được UBND tỉnh Hậu Giang ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại dự án ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy. Tuy nhiên, trước đó, ngày 7-12-2020, Hanh đại diện đơn vị tổng thầu đã ký hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất thương mại phát triển năng lượng và xây lắp điện Quốc Huy Sài Gòn liên doanh với Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ cao (nhà thầu) thi công, xây dựng hạng mục trang trại trồng nấm, nuôi lươn và công trình điện mặt trời áp mái, với tổng giá trị hợp đồng 118 tỉ đồng, trong đó đơn vị thi công trên phải ký quỹ gần 1,8 tỉ đồng cho Hiển.

Qua kiểm tra, sau khi dự án được UBND tỉnh quyết định cho chủ trương đầu tư nhưng phía Hiển và Hanh chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi tên, mục đích sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác của dự án, chưa thanh lý hợp đồng giao thầu đã ký kết. Mặt khác, đến ngày 24-6-2021, Hiển lại đại diện cho nhà đầu tư tiếp tục ký kết hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Hưng Long Vĩnh Long để chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng của Công ty Hưng Long Vĩnh Long tiền ký quỹ.

Hiện tại, các thửa đất tại các dự án ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành và ấp Bình Thuận, xã Long Bình đã được Hiển sang bán hết cho người khác nhưng không cho đơn vị thi công biết và cũng không thanh toán tiền ký quỹ cho các đơn vị thi công này. Do đó, các công ty trên đã tố cáo các đối tượng Hiển và Hanh đến cơ quan công an.

Vừa qua, khám xét nơi ở, trụ sở công ty của Bùi Đình Hiển và Trần Hoàng Hanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh trên địa bàn Hậu Giang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của hai đối tượng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Bài, ảnh: B.B