Cảnh giác tội phạm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản

Mở rộng điều tra, đến ngày 31-10-2021, Công an Hậu Giang tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1988, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là đối tượng làm giả các loại giấy tờ giao cho Kỳ.

Đối tượng Lê Hoàn Anh bị công an bắt giữ khi đang thực hiện giao dịch.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Đây là vụ án đầu tiên về làm giả giấy CNQSDĐ của tỉnh kể từ khi chia tách đến nay bị triệt phá.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện đối tượng Lê Hoàn Anh, sinh năm 1983, ở ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức ký kết hợp đồng ủy quyền thế chấp giấy CNQSDĐ.

Trên cơ sở đó, đến ngày 27-4-2021, phòng bố trí, bắt quả tang Hoàn Anh khi hắn ký thành công hợp đồng ủy quyền thế chấp giấy CNQSDĐ số CK 535768, thửa đất số 326, tờ bản đồ số 21, địa chỉ thửa đất phường Phú Mỹ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, do Lê Hoàn Anh đứng tên chủ sở hữu cho Nguyễn Minh Nhăm, sinh năm 1992, thường trú khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, tại một văn phòng công chứng ở phường I, thành phố Vị Thanh với giá 500 triệu đồng. Tang vật thu giữ là 2 giấy CNQSDĐ do Lê Hoàn Anh đứng tên nghi bị làm giả, 200 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Qua xác minh, điều tra, trong thời gian từ tháng 12-2020 đến tháng 4-2021, Hoàn Anh mua 9 giấy CNQSDĐ giả trên mạng xã hội của nhiều đối tượng khác nhau giá từ 9-10 triệu đồng/giấy, với mục đích dùng để thế chấp vay tiền theo hình thức ký kết hợp đồng ủy quyền để lừa chiếm đoạt tiền và đã chiếm được 1,75 tỉ đồng. “Số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng để đánh bạc, trả nợ đã vay mượn, trả tiền lãi vay ngân hàng và tiêu xài cá nhân”, Hoàn Anh khai.

Qua điều  tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội biết đối tượng làm giả giấy CNQSDĐ cho Hoàn Anh là Nguyễn Cao Kỳ, sinh năm 1990, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 14-5-2021, đối tượng này bị lực lượng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra, đến ngày 31-10-2021, đơn vị tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1988, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là đối tượng làm giả các loại giấy tờ giao cho Kỳ.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, các loại giấy tờ giả chúng sử dụng đều rất giống thật từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu... dễ dàng qua mặt văn phòng công chứng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thông tin, ngoài thủ đoạn trên, hiện có nhiều đối tượng lợi dụng việc thủ tục chứng thực các loại hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại các văn phòng công chứng còn nhiều hạn chế nên chúng lên mạng xã hội zalo, facebook đặt làm giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giả, sau đó thế chấp cho các cá nhân, tổ chức tín dụng để vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và tổ chức.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa tội phạm liên quan đến hành vi làm giả giấy CNQSDĐ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, khuyến cáo, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng ngừa tội phạm sử dụng giấy CNQSDĐ giả để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm bảo vệ tài sản của mình và người thân. Khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản là bất động sản thì cần liên hệ với cơ quan chuyên môn thẩm tra tính pháp lý của các giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Các cơ quan, tổ chức tín dụng cũng cần thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng khi thực hiện thủ tục hồ sơ vay vốn của khách hàng phải thẩm định hồ sơ đúng quy định; nâng cao ý thức phòng ngừa đối với các đối tượng sử dụng giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Lê Quốc Hội cũng trao đổi, đối với các cơ quan công chứng trước khi thực hiện chứng thực các loại hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng ủy quyền của chủ sử dụng đất… thì cần kiểm tra, xác minh lại tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến tài sản thế chấp; cần thiết phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm tra tính pháp lý của các giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trước khi chứng thực. “Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi sử dụng giấy CNQSDĐ giả để thế chấp vay vốn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN