Mở lại phiên tòa xét xử vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vào ngày 27-3

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang đối với 9 bị cáo.

Bị cáo Lê Hữu Tâm tại một phiên xét xử.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày (27 và 28-3), do ông Trương Đình Nghệ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm chủ tọa.

Đây là lần thứ 5 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, năm 2011, khi Lê Hữu Tâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành quỹ tín dụng chỉ đạo các bộ phận tín dụng, kế toán kho quỹ thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ tín dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó không có khả năng thanh toán.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tâm, các bị can Nguyễn Thiện Hồng, Giám đốc Quỹ tín dụng (đã mất năm 2022) và Trương Thị Thanh Loan, cựu Phó Giám đốc ký hợp thức hóa hồ sơ. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm. Thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến Quỹ tín dụng làm hồ sơ đề nghị vay vốn. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên Hội đồng quản trị Quỹ đứng tên vay tiền giúp bị can Tâm. Cáo trạng xác định, góp sức cho Tâm trong quá trình hợp thức hóa 28 hồ sơ vay vốn còn có 7 bị cáo khác.

Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh (đã mất năm 2018), Phó Giám đốc Quỹ tín dụng đã đề xuất với Lê Hữu Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch và chi xài cá nhân. Được sự thống nhất của bị can Tâm, bằng hành vi gian dối, Linh đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của 5 khách hàng gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng. 

Cũng năm 2012, dù biết rõ Quỹ tín dụng không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng Tâm vẫn chỉ đạo cho Nguyễn Thiện Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do bị can làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, công ty thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 4-2021, vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm lần thứ 3. Đến tháng 2-2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 8-2024, phiên tòa được mở lại lần thứ 4, tuy nhiên do vắng mặt một số bị hại và người liên quan nên phiên tòa tiếp tục được tạm hoãn.

B.B