Tuyên án vụ Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang

(HG) - Sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vào năm 2011. Đây là lần thứ 4 vụ án được xét xử sơ thẩm sau khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung vào tháng 2-2023.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang 13 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù; bị cáo Phan Văn Tập 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các bị cáo Trương Thị Thanh Loan 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Thắng 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; các bị cáo Quách Vũ Linh, Dương Cẩm Nguyên, Hoàng Thị Lệ, Trần Ngọc Diễm Tiên, Đặng Châu Toàn, cùng 2 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, theo cáo trạng truy tố, năm 2011, Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang, lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành quỹ tín dụng chỉ đạo các bộ phận tín dụng, kế toán kho quỹ thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ tín dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó không có khả năng thanh toán.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tâm, các bị can Nguyễn Thiện Hồng, cựu Giám đốc Quỹ tín dụng và Trương Thị Thanh Loan, cựu Phó Giám đốc ký hợp thức hóa hồ sơ. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm. Thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến Quỹ tín dụng làm hồ sơ đề nghị vay vốn. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên Hội đồng quản trị Quỹ đứng tên vay tiền giúp bị can Tâm.

Cáo trạng xác định, góp sức cho Tâm trong quá trình hợp thức hóa 28 hồ sơ vay vốn có các bị can Quách Vũ Linh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Thanh Phương, Dương Cẩm Nguyên, Trần Ngọc Diễm Tiên, Đặng Châu Toàn, Hoàng Thị Lệ. 

Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh, cựu Phó Giám đốc Quỹ tín dụng đã đề xuất với Lê Hữu Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch và chi xài cá nhân. Được sự thống nhất của bị can Tâm, bằng hành vi gian dối, Linh đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của 5 khách hàng gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng. 

Cũng năm 2012, dù biết rõ Quỹ tín dụng không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng Tâm vẫn chỉ đạo cho Nguyễn Thiện Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do bị can làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, công ty thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.

Đ.B