Võ Thanh Long và những hành vi ranh mãnh

Phiên tòa xét xử Võ Thanh Long và đồng phạm đang diễn ra, hành vi của các bị cáo được vạch rõ. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Long đã có những chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm pháp rất tinh vi, ranh mãnh.

Bị cáo Võ Thanh Long tại tòa.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thanh lý hợp đồng

Cụ thể là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần của Công ty Cao Thắng (thực hiện từ tháng 8-2017 đến tháng 5-2018).

Sau phản ánh của báo chí, để đối phó với cơ quan chức năng, hợp thức hóa việc kêu gọi hợp tác đầu tư sai quy định của Công ty Cao Thắng, đồng thời tại thời điểm này, việc kinh doanh của Công ty Ước Mơ Việt không hiệu quả, thua lỗ, không còn kinh phí để chi trả tiền cho đại lý nên Long chỉ đạo Trần Vạn Lợi thương lượng, yêu cầu khách hàng thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang của Công ty Cao Thắng; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần của Công ty Cao Thắng. Nếu khách hàng đồng ý thanh lý hợp đồng để mua cổ phần sẽ được hưởng các quyền lợi: Người mua cổ phần được sở hữu và sử dụng các tài sản của dự án bất động sản, tài sản của công ty; được hưởng các lợi nhuận tăng thêm từ toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất của dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây, đất ở nông thôn sang đất thương mại, dịch vụ; được hưởng lợi nhuận tăng thêm từ nguồn thu hoạt động kinh doanh dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang. Ngoài ra, với hợp đồng của Công ty Ước Mơ Việt, khách hàng còn được tặng thêm 10%, 20%, 30%,... tiền mua cổ phần. Đồng thời, Long và Lợi đưa thông tin Công ty Ước Mơ Việt ngưng hoạt động, nếu khách hàng không đồng ý thanh lý hợp đồng sẽ mất hết số tiền đã đầu tư.

Long cũng ủy quyền cho Lợi làm người đại diện Công ty Cao Thắng ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với 269 người có tổng số tiền trên 49,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Cao Thắng bán cổ phần cho khách hàng thì cổ phần của 3 cổ đông sáng lập gồm: Võ Thanh Long, Trần Vạn Lợi và Lữ Nhựt Trường không giảm đi mà vẫn có tổng tỷ lệ góp vốn 100%, khách hàng mua cổ phần không được hưởng quyền lợi của số cổ phần được sở hữu, Công ty Cao Thắng cũng không hoàn trả tiền đã đầu tư (tiền gốc) cho khách hàng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua bán vé ITO

Hành vi phạm pháp này của Long và đồng phạm thực hiện từ tháng 4-2018 đến tháng 10-2019.

Cụ thể, do việc kêu gọi hợp tác đầu tư, bán cổ phần không còn thuận lợi nên Long tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham dự của Nguyễn Tân Định, Lê Minh Thu, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên, Đỗ Văn Thọ, Lâm Mỹ Phương và một số thành viên chủ chốt khác trong công ty để bàn bạc về chiến lược kinh doanh vé điện tử (vé ITO) lấy tiền đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang. Qua cuộc họp, mọi người thống nhất thực hiện theo ý kiến của Long.

Sau đó, Long phân công nhân viên Phòng IT chịu trách nhiệm thiết kế, lập trình website: “ve.phuhuutravel.com” để giao dịch mua bán vé với khách hàng, phân công Định, Thu, Sang, Nguyên, Thọ và Phương có nhiệm vụ phát triển thị trường kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mua vé ITO. Ngoài ra, Định, Sang và Nguyên còn phụ trách thuyết trình tại hội thảo để giới thiệu về Công ty Cao Thắng, về dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang và các chính sách, quyền lợi mà khách hàng được hưởng khi mua vé nhằm thu hút nhiều người đầu tư tiền mua vé ITO của Công ty Cao Thắng. Ngoài tiền lương, Long còn chi tiền % doanh số mà Công ty Cao Thắng thu được từ việc bán vé ITO cho Định, Sang và Nguyên.

Từ tháng 4-2018, Định, Thu, Sang, Nguyên, Thọ và Phương đã tiến hành tìm kiếm khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước dưới hình thức trực tiếp tư vấn, tìm kiếm khách hàng; mời khách hàng đến Công ty Cao Thắng tham dự hội thảo để mua vé ITO, đồng thời chi tiền % theo doanh số mà khách hàng mua vé ITO cho bộ phận kinh doanh tuyến dưới thuộc hệ thống quản lý. Cụ thể bằng hình thức đưa ra thông tin: “Công ty Cao Thắng đã hoàn thiện xong mọi thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật cho dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, công ty cần huy động vốn để đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục cho dự án Khu du lịch để kinh doanh du lịch thông qua việc bán vé ITO” và chính sách, lợi nhuận hấp dẫn cho người mua vé: tặng thêm vé khuyến mãi, tặng thêm tiền khuyến mãi khi mua vé ITO tại hội thảo,… và hàng tháng công ty cam kết mua lại 10% vé gốc và 10% vé tặng của khách hàng cho đến khi hết số lượng vé trong tài khoản của khách hàng (khách hàng có quyền để 3 tháng bán một lần thì thu số tiền lợi nhuận càng cao), giá vé được công ty mua lại của khách hàng cao hơn giá vé mà công ty bán ra cho khách hàng tùy theo thời điểm, dựa theo biểu đồ tăng giá vé của công ty.

Ngoài ra, khách mua vé sẽ được công ty tạo cho một tài khoản ID để truy cập vào website: “ve.phuhuutravel.com” thực hiện việc kiểm tra số lượng vé, xuất vé bán cho công ty. Có 366 người đã tin tưởng đầu tư mua vé ITO của Công ty Cao Thắng với tổng số tiền trên 50,4 tỉ đồng.

Ngày 29-10-2019, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương thông tin: website “ve.phuhuutravel.com” chưa được Công ty Cao Thắng thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công thương theo quy định, chưa tiến hành đăng ký hoạt động…

Bài, ảnh: K.L