Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Thứ Ba, ngày 14/11/2023 | 14:08

Các nghi phạm lên mạng mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook "ảo", giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Các nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tiến (cùng 19 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (22 tuổi), Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, cùng trú huyện Ứng Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 10-2023, Tuấn thuê căn hộ chung cư phường Phúc La (Hà Đông) rồi mua bốn bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng Internet.

Sau đó, Tuấn bàn bạc với bốn đồng phạm còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Để thực hiện hành vi, nhóm này dùng thủ đoạn mới rất tinh vi.

Các nghi phạm lên mạng mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook "ảo". Sau đó vào các hội nhóm vay vốn trên Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp.

Đồng thời, các nghi phạm giả là người đã vay được tiền để "cò mồi" thu hút người vay.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin, nhóm này làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo "ảo" nhắn tin. Nếu "con mồi" đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm…

Mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game "Tài-Xỉu" của Nguyễn Văn Tuấn, từ đó Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các thành viên trong nhóm.

Quá trình giao dịch lừa đảo, khi thấy bị hại nghi ngờ, các nghi phạm sẽ xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản Facebook, Zalo đã sử dụng liên hệ và cắt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game mở tại nước ngoài. Việc này gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Với phương thức thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Theo công an, để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm này chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của công an.

Theo DANH TRỌNG (tuoitre.vn)

Xem thêm

Vay mượn đúng cách, giảm tranh chấp

06:17 16/06/2025

Thời gian qua, tình trạng vay mượn tài sản cá nhân dẫn đến tranh chấp diễn ra khá phổ biến.

Công an xã Hòa An khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản

06:17 16/06/2025

(HG) - Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thông tin, cơ quan này vừa truy vết thành công vụ cướp giật tài sản xảy ra ở ấp 8, xã Hòa An, bắt 2 đối tượng trong vòng chưa đầy 20 giờ sau khi gây án.

Hai thanh niên lãnh án vì mua ma túy về cùng sử dụng

09:17 13/06/2025

(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện số hóa sách pháp luật và xây dựng tủ sách điện tử

09:17 13/06/2025

(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.

Mua bán dữ liệu cá nhân là phạm pháp

08:56 13/06/2025

Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán dữ liệu có thể diễn ra đơn giản và dễ dàng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Một đơn vị cấp xã không có tệ nạn ma túy

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, hiện tỉnh có phường IV, thành phố Vị Thanh là trọng điểm về ma túy loại II và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp không có tệ nạn ma túy. Các xã, phường, thị trấn còn lại có tệ nạn ma túy ít phức tạp.

Thông báo thủ đoạn phạm tội và truy tìm người bị hại

09:53 12/06/2025

(HG) - Nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn cả nước về thủ đoạn của 2 đối tượng Trần Thị Huỳnh Như

Hai nữ bị cáo tổ chức sử dụng ma túy lãnh 13 năm tù

09:40 12/06/2025

(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Kim Sang (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 2008) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt luôn tiền của khách hàng

09:39 12/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Đình Hoài Thanh (sinh năm 1985), ngụ tỉnh Đồng Nai, qua đó tuyên phạt bị cáo y án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giao dịch dân sự điện tử giá trị pháp lý ra sao ?

09:33 12/06/2025

Giao dịch dân sự ngoài được thể hiện bằng lời nói, hành vi cụ thể, văn bản, còn được thực hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử. Dù hình thức giao dịch khác nhau nhưng giá trị pháp lý của các giao dịch là như nhau nếu giao dịch tuân thủ các quy định về chủ thể, sự tự nguyện, mục đích của giao dịch.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

06:48 17/06/2025

Năm 2025, Trung đoàn 152 được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 145 chiến sĩ mới quê ở 2 huyện Vị Thủy và Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sau 3 tháng quân trường, đơn vị đã tổ chức lễ tuyên thệ đánh dấu bước trưởng thành của các chiến sĩ.

Mỗi tác phẩm báo chí một thanh âm của cuộc sống

06:45 17/06/2025

Những tác phẩm thể hiện bao quát những chủ trương lớn của đất nước, các vấn đề thời sự của tỉnh, dấu ấn của đất và người Hậu Giang trải qua giai đoạn rực rỡ để bước vào kỷ nguyên vươn mình, mỗi tác giả lồng ghép khéo léo thanh âm cuộc sống vào từng tác phẩm là những điểm nhấn của Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:41 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:40 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.